사칭 및 코인 사기, 절대 속지 마세요!

가상자산 투자 열기가 높아지는 가운데, 가짜 가상자산 거래소를 통한 투자 사기가 빈번하게 발생하고 있어 각별한 주의가 요구됩니다. 가짜 거래소 이용 사기 유형은 투자방 참여형(코인 리딩방), 온라인친분 이용형(로맨스 스캠), 유명 거래소 사칭형 등이 있습니다.

가상자산 투자 열기에 코인 사기 확산 소비자 경보 내용

사칭 및 코인 사기범들은 SNS, 채팅방 등에서 특정 거래사이트나 앱 설치유도, 위조된 해외 유명거래소를 소개하며 마치 정상적인 거래소인 것처럼 착오를 유발합니다. 이러한 가짜 거래소 이용 사기는 공통적으로 처음에는 소액의 가상자산 투자를 권유하여 수익을 경험토록 한 후, 투자금을 늘려 거액이 입금된 뒤에는 돌연 출금을 거절하고 자금을 편취합니다.

①투자방 참여형(코인 리딩방)
- 코인 리딩방 등 투자방으로 초대하여 특정 사이트 가입이나 앱 설치 유도
②온라인 친분 이용형 (로맨스 스캠)
- SNS, 데이팅 앱 등에서 친분을 쌓은 뒤, 가상 자산 투자를 권유하며 생소한 해외 거래 사이트 가입 유도
③해외 거래소 사칭형
- 해외 유명 가상 자산 거래소의 명칭이나 링크, 로고 등을 교묘하게 차용

소비자 주의사항 및 대응요령

➊ 신고된 가상자산 거래소인지 확인하고 이용하세요! 국내법상 신고된 가상자산거래소 목록은 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에서 확인할 수 있음. (금융정보분석원 홈페이지(kofiu.go.kr) 공지사항) 신고되지 않은 거래소는 불법 영업일 뿐 아니라 사기를 목적으로 만들어진 스캠 거래소일 확률도 높다는 점을 항상 명심하세요.

➋ 온라인 투자방, SNS를 통한 투자권유는 일단 의심하세요! 온라인 채팅방 운영자와 참가자가 공모하여 피해자를 타겟으로 삼거나, SNS에서 외국인을 가장하여 친분을 쌓은 뒤 특정거래사이트 이용을 권유하거나 앱 설치를 유인하는 사례가 다수 발견됨. 온라인으로만 알게 된 친분 관계에서 고수익 투자 권유를 할 경우 사기일 확률이 크므로 일단 의심하고 응하지 않도록 주의하세요.

➌검증되지 않은 사설 거래소 이용 시 고액 이체는 절대 금물입니다! 가짜 거래소 사기의 공통적인 패턴은 초기에는 소액의 수익발생, 입·출금 허용으로 신뢰를 높인 뒤 더욱 큰 투자금을 이체하게 함. 검증되지 않은 사업체나 개인의 계좌로 고액을 이체하는 것은 절대 금물이며, 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거절하거나 연락이 두절될 수 있음을 명심하세요.